Банки блокируют счета по 115-ФЗ для борьбы с отмыванием денег, что негативно сказывается на бизнесе в Тюмени, в частности на ИП и ООО в нефтегазе, логистике и торговле.
Подозрительные операции
Банки могут блокировать счета при выявлении необычных транзакций, что вызывает трудности с финансовыми потоками.
Отсутствие подтверждения источников доходов
Для предотвращения отмывания денег банки требуют подтверждения легальности доходов, что может привести к блокировке счетов.
Нарушение требований по идентификации клиентов
Несоблюдение процедур KYC (Know Your Customer) может вызвать блокировку счетов из-за подозрений в мошенничестве.
Связь с неблагонадёжными контрагентами
Взаимодействие с компаниями, находящимися под санкциями или имеющими плохую репутацию, может привести к блокировке счетов.
Наши услуги
Отмена приказов — 0₽, снижение неустойки — 2000₽, обжалование приставов — 5000₽, помощь при блокировке — 10000₽, консультации по банкротству — 15000₽.
Отмена судебного приказа
5000₽
Профессиональная помощь в отмене судебных приказов.
Обжалование действий судебных приставов
15000₽
Обжалование действий судебных приставов.
Консультации по банкротству
0₽
Консультации по вопросам банкротства физических лиц.
Снижение неустойки по кредитам и займам
8000₽
Помощь в снижении неустойки по кредитам и займам.
Помощь при блокировке расчётных счетов
10000₽
Помощь при блокировке расчётных счетов.
Удаленное сопровождение дел
15000₽
Удаленное сопровождение дел с электронной подачей документов.
Как мы работаем
1. Консультация для обсуждения деталей. 2. Разработка стратегии с учетом ваших целей. 3. Подготовка необходимых документов. 4. Сопровождение на этапе реализации. 5. Контроль соблюдения сроков и стандартов.
Анализ ситуации
Изучение обстоятельств блокировки счёта и подготовка необходимых документов.
Подготовка документов
Составление и оформление документов для подачи в банк или другие инстанции.
Подача документов
Электронная или бумажная подача документов для разблокировки счёта.
Почему выбирают нас
Опыт работы с клиентами по всей России, индивидуальный подход, прозрачность и честность в работе, гарантия результата.
Опыт и профессионализм
Наши юристы обладают глубоким пониманием законодательства и богатым опытом в работе с клиентами.
Индивидуальный подход
Мы разрабатываем персонализированные стратегии для каждого клиента, учитывая его уникальные обстоятельства.
Удаленное сопровождение
Мы предоставляем услуги онлайн, что позволяет клиентам получать помощь независимо от их местоположения.
Частые вопросы
115-ФЗ — это Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Блокировка счёта по этому закону происходит, если банк подозревает клиента в подозрительных операциях.
Мы изучим все обстоятельства вашего дела, подготовим необходимые документы и представим ваши интересы в банке или других финансовых учреждениях для снятия блокировки.
Сроки разблокировки зависят от банка и конкретных обстоятельств дела.
Для начала работы нам понадобятся копии документов, подтверждающих вашу личность и право на управление счётом, а также любые дополнительные документы, которые могут потребоваться для обоснования снятия блокировки.
Свяжитесь с нами сейчас
Не откладывайте решение проблемы! Свяжитесь с нами для разблокировки банковского счёта по 115-ФЗ. Бесплатная консультация.
Консультация
Наши услуги доступны по всей России для физических лиц.
Наши услуги доступны по всей России для физических лиц.
